03.12.202110:00м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ "Сенатор"

Опис події

Очний тренінг* для фахівців комплаєнсу, співробітників внутрішньої безпеки, внутрішніх аудиторів, фінансових контролерів та усіх, хто хоче запобігти шахрайству у своїй компанії.

Тривалість: 6.5 годин
Додаткова знижка 10% при купівлі від 4-х місць у групі

Кнопка регистрации Для отримання рахунку натисніть на кнопку зліва. 

Програма тренінгу:

— ключові етапи розслідування шахрайства та підготовка до нього;
— бізнес-процеси, схильні до шахрайства;
— збір і аналіз доказів шахрайства та елементи протидії;
— як виявляти аномалії та працювати з первинною документацією;
— причини недобросовісної поведінки та ідентифікація шахрая;
— особливості проведення різних типів інтерв'ю.

Велику увагу ми приділимо роботі у команді та вирішенню кейсів з бізнес-практики, що дозволить використати знання на практиці.

Ви дізнаєтесь:

— основні поняття, пов’язані з шахрайством;
— вигляд корпоративного шахрая та як його ідентифікувати;
— ступінь впливу шахрайства на бізнес та які заходи потрібно приймати для виявлення його ознак;
— теорії «трикутника шахрайства» і «хижаків та випадкових шахраїв»;
— коли та яким чином проводити внутрішні розслідування;
— як складати звіт, аналізувати докази, перевіряти благонадійність третіх осіб та проводити інтерв’ю;
— вимоги до доказів та процес формування доказової бази;
— права й обов'язки роботодавця та робітника; можливі санкції після виявлення шахрайства;
— як протидіяти шахрайству та впроваджувати внутрішні контролі.

Детальна програма

Чому варто піти? 

— ви зможете поставити вузькоспеціалізовані питання з розслідування шахрайства тренеру-консультанту;
— ви отримаєте безліч практичних прикладів і можливість випробувати отримані знання на практиці;
— після завершення тренінгу ми надамо сертифікат, що підвищить вашу кваліфікацію й конкурентоспроможність на ринку професіоналів.

Як цей тренінг буде корисним?

  • Співробітникам внутрішньої безпеки

Ви зможете підвищити ефективність і результативність розслідувань шахрайства й корупції всередині компанії, навчитесь збирати економічні докази та підвищите ефективність інтерв'ю, посилите систему протидії шахрайству. А також ви зможете додати «критичний погляд» при роботі з документами в галузі аналізу контрагентів з метою підвищення ефективності системи протидії корупції.

  • Внутрішнім аудиторам

Ви зможете розширити список тестованих контролів, проаналізувати існуючу систему контролів на предмет її зрілості в області протидії корупції та шахрайству і відповідності вимогам транснаціонального законодавства, підвищити ефективність проведених інтерв'ю.

  • Фахівцям в області комплаєнс

Ви отримаєте погляд на антикорупційні вимоги з зовнішньої сторони. Окрім того, ви зможете відбудовувати і проводити аналіз на відповідність комплаєнс-систем нормам транснаціонального антикорупційного законодавства, посилите навички в області аналізу і моніторингу третіх осіб на відповідність законодавчим нормам.

  • Фінансовим контролерам

Ви зможете додати «критичний погляд» при роботі з документами з метою підвищення ефективності системи протидії корупції і шахрайства.

Спікер тренінгу:

Детальна програма

* тренінг проводиться з урахуванням усіх карантинних обмежень, деталі будуть направлені учасникам особисто після оплати участі. Організатори залишають за собою право змінювати дату та час проведення тренінгу, а також переносити/відміняти захід у випадку зміни епідеміологічної ситуації в Україні.

Чому варто піти

До початку залишилося

Вартість входу

₴6 500

Увійти та придбати

автор

user name

KPMG Insight Academy

Задати питання

Задати питання